公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于中重科技（天津）股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“中重科技”或“公司”）首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中重科技部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、资金募集基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582 号文《关于同意中重科技
（天津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币 17.80元，募集资金总额为人民币 1,602,000,000.00 元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 1,497,374,147.77 元。上述募集资金已全部到位，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验后于 2023 年 3 月 31 日出具了信会师报字[2023]
第 ZF10294 号《验资报告》。为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金承诺投资项目情况

根据公司披露的《中重科技（天津）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金金额

1 智能装备生产基地建设项目 111,384.42

2 年产3条冶金智能自动化生产线项目 14,064.08

合计 125,448.50

三、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）募投项目延期的具体情况

结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经过谨慎研究论证，公司拟将“年产3条冶金智能自动化生产线项目”达到预定可使用状态日期进行延期。具体如下：

序 项目名称 本次调整前预计项目达到预 本次调整后预计项目达到预
号 定可使用状态的日期 定可使用状态的日期

1 年产 3 条冶金智能自 2025 年 4 月 2026 年 4 月

动化生产线项目

（二）募投项目延期的原因

公司在实施“年产 3 条冶金智能自动化生产线项目”的过程中，国内外市场需求的变化，尤其是国内订单的延期，对公司 2024 年的业绩造成了一定程度的下滑。公司必须在资源调配和内部管理上采取审慎策略，以确保在维持现有业务稳定的同时，合理分配人力和物力资源，支持公司的稳健运营和长期发展。在此背景下，公司积极开拓国际市场，为应对国际市场对于产品的技术规格和质量标准的严格要求，公司在技术升级和产品研发上投入了更多的时间和资源。同时，公司也需要适应不同市场的工艺要求，产品需求以及配套情况，这在一定程度上增加了项目的复杂性和实施难度。

四、本次募投项目继续实施的可行性论证

公司“年产 3 条冶金智能自动化生产线项目”未改变项目实施主体、募集资
金投资用途及投资规模等，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目投入金额尚未达到
相关计划金额 50%。公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定对项目进行重新论证，具体情况如下：

（一）项目建设必要性

公司现有的生……
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