公告日期：2025-04-29

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-019
中重科技（天津）股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日向全体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届监事会第六次会议的通知。该会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中重科技2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（五）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中重科技2024年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于确认公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度薪酬方案
的议案》

1、报告期内公司监事薪酬情况

根据2024年度经营业绩考核情况，确定在公司领取报酬的公司监事的年度报酬总额共计93.12万元人民币。

2、2025年度监事薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑公司实际经营情况，2025年度核发给公司监事的薪酬按在公司担任的职务与岗位责任等级确定，
并依据考评结果发放，不再领取监事职务津贴。涉及监事薪酬的部分，适用日期至公司2024年年度股东会审议通过取消监事会议案之日为止。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

全体监事对本议案回避表决，本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《公司<2024年年度报告>及摘要》

监事会按照《中华人民共和国证券法》的有关规定，对董事会编制的《2024年年度报告》及摘要发表以下审核意见：

1、公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2024年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2025年的日常关联交易程序合法、合规，交易条件公平合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；公司预计2025年度日常关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格……
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