公告日期：2025-04-29

中重科技（天津）股份有限公司
章程

中国·天津

二零二五年四月

目录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和经营范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东会......5

第一节 股东......5

第二节 股东会的一般规定......8

第三节 股东会的召集......10

第四节 股东会的提案与通知......11

第五节 股东会的召开......13

第六节 股东会的表决和决议......16

第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......25

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度......38

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任......43

第八章 通知和公告......43

第一节 通知......43

第二节 公告......44

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44

第一节 合并、分立、增资和减资...... 44

第二节 解散和清算......46

第十章 修改章程......47
第十一章 附则......48

第一章 总 则

第一条 为维护中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。

公司由天津市中重科技工程有限公司依法以整体变更方式设立；在天津市市场监督管理委员会注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91120113727536666U。

第三条 公司于2023 年3月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 9,000.00 万股，于 2023年 4 月 10 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

第四条 公司注册名称：中重科技（天津）股份有限公司；

英文名称：Zhongzhong Science & Technology (Tianjin) Co.,Ltd

第五条 公司住所：天津市北辰区科技园区环外发展区高新大道 65 号。

第六条 公司注册资本为人民币 629,538,080 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。公司的法定代表人经公司董事会选举产生或更换。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：人和 诚信 求实 拓新。

第十四条 经依法登记，公司经营范围为：冶金专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；……
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