公告日期：2025-04-29

中重科技（天津）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（刘维）

本人作为中重科技（天津）股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司有关规定和要求，及时了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，积极参加公司董事会、股东大会及董事会专门委员会，认真、公正、客观的履行独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人刘维，1957 年 5 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，南开大
学工商管理硕士，中国注册会计师。曾任天津市渤海无线电厂工资核算员、天津市电子仪表局教育中心办公室职员、天津成城会计师事务所审计助理、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师。

本人于 2021 年 2 月至今任公司独立董事，同时担任董事会审计委员会、薪
酬与考核委员会主任委员。

本人作为公司的独立董事，本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，具备独立董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的任何情形。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度，公司召开 3 次股东大会，审议 15 项议案；召开 5 次董事会会议，
审议 38 项议案；召开 4 次审计委员会会议，审议 20 项议案；召开 1 次薪酬与考
核委会会会议，审议 1 项议案。本人出席上述会议，无委托、缺席情况。作为公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员，本人积极参加各项会议，本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度，认真审阅会议相关资料，并结合本人在会计专
业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权和发表独立意见。本人 2024 年度出席会议具体情况如下：

（一）出席董事会、股东大会的情况

参加董事会情况 参 加 股 东
大会情况

应参会 亲 自 出 席 委 托 出 席 缺席次数 是否连续两次 参 加 股 东
次数 次数 次数 未亲自参加 大会次数

5 5 0 0 否 3

本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，出席各次董事会并列席各次股东大会。本人在历次会议召开前，认真阅读了公司事先递交的相关会议资料，积极与公司管理层和相关部门进行沟通，主动获取做出决策前所需要的有效信息，为有效行使独立董事的职责做了充分准备。参会过程中，仔细听取公司管理层就有关经营管理情况的介绍，积极参与讨论，结合自身的专业知识和工作经验提出意见和建议，独立公正地履行职责，客观、明确地发表独立意见，以谨慎地态度行使表决权。对董事会、股东大会的各项议题无异议，未发表反对或弃权的意见。公司相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应参 亲自 委托 缺席 应参 亲自 委托 缺席 应参 亲自 委托 缺席
会次 出席 出席 次数 会次 出席 出席 次数 会次 出席 出席 次数
数 次数 次数 数 次数 次数 数 次数 次数

4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0

本人作为审计委员会及薪酬与考核委员会的召集人（主任委员），每次均亲自召集、组织审计委员会及薪酬与考核委员会，未有无故缺席的情况，在委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权。会议审议通过的事项涉及聘任公司财务总监、内部审计负责人、内部审计的工作报告及下一季度的计划、重大事项检查报告、财务决算、定期报告、募集资金使用、内部控制评价报告、聘任会计师事务所、预计公司日常关联交易、募投项目延期、超募资金补流等。组织召开薪酬与考核委员会会议 1 次，审议通过董事、高级管理人员薪酬。参加独立董事专门委员会会议 1 次，审议通过预计公司日常关联交易、……
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