公告日期：2025-10-25

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-059

金徽矿业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第

二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取

消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易

所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情

况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同

时《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严

格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和

全体股东利益。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股

票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对现行

《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护金徽矿业股份有限公司（以下简称“本 第一条 为维护公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司”、“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 券法》）和其他有关规定，制定本章程。
称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 第二条 金徽矿业股份有限公司（以下简称公司）系依照股份有限公司。公司以发起方式设立，在陇南市市场监 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司在甘督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 肃金徽矿业有限责任公司的基础上，整体变更发起设立，在
为 91621227571602961N。 陇南市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码为 91621227571602961N。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公司法定代
表人的产生与变更程序同公司董事长的产生与变更程序。

新增条款，序号递延 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承担。

本章程……
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