公告日期：2025-10-25

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-057
金徽矿业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议
通知于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日
在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，独立董事易廷斌先生因时间冲突未能亲自出席，委托独立董事张延庆先生代为出席。监事、总经理及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议事先审议通过，审计委员会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。公司编制的 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制期间未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

公司全体董事、监事及高级管理人员签署了同意的书面确认意见。

（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。

详 见 公 司 于 2025 年 10 月 25 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-059）。
3、审议通过《关于修订<金徽矿业股份有限公司股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。

详 见 公 司 于 2025 年 10 月 25 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司股东会议事规则》。

4、审议通过《关于修订<金徽矿业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。

详 见 公 司 于 2025 年 10 月 25 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司董事会议事规则》。

5、审议通过《关于修订<金徽矿业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。

详 见 公 司 于 2025 年 10 月 25 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司独立董事工作制度》。

6、审议通过《关于修订<金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。

详 见 公 司 于 2025 年 10 月 25 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

7、审议通过《关于修订<金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。

详 见 公 司 于 2025 年 10 月 25 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》。

8、审议通过《关于修订<金徽矿业股份有限公司董事和高级……
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