公告日期：2025-04-19

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-018
金徽矿业股份有限公司

关于“提质增效重回报”2024 年度评估报告暨 2025
年度行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为落实以投资者为本的发展理念，维护全体股东利益，树立良好的资本市场形象，持续强化公司价值，2024年发布了“提质增效重回报”行动方案，过去一年，公司积极开展和落实各项工作，现将 2024 年“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2025 年度行动方案报告如下：

一、2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

（一）加强主业，提升经营质量

2024 年，公司科学合理统筹生产工作，全年共生产锌精矿 61,559.71 金属
吨，生产铅精矿（含银）20,669.25 金属吨，实现营业收入 1,539,059,099.66 元，同比上涨 19.97%；归属于上市公司股东的净利润 476,964,276.27 元，同比上涨39.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 503,073,074.03元，同比上涨 23.64%。

公司 2024 年全年在做好生产经营的同时完成了谢家沟浮选厂主体建设，并设立西成矿业整合江洛矿区矿业权，收购豪森矿业 49%的股权等，持续推进江洛矿区整合工作；通过公开竞拍取得甘肃省徽县东坡铅锌矿普查探矿权、甘肃省徽县洛坝空白区采矿权，扩大铅锌矿产后备资源储备；完成了徽县郭家沟铅锌矿 80 万吨采矿权与徽县郭家沟矿区南矿带北矿带东段铅锌矿 70 万吨采矿权的“两证合一”工作。

（二）持续现金分红，重视股东回报

前提下，结合实际经营情况和发展规划，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

2024 年半年度以截止 2024 年 6 月 30 日的总股本 97,800 万股为基数已向利
润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币1.70 元（含税），共计派发现金红利 166,260,000.00 元（含税）；2024 年年度以
截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 97,800 万股为基数，拟向利润分配预案实施时
股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税），共计派发现金红利 215,160,000.00 元（含税）。全年共预计分红 381,420,000.00元，占归属于上市公司股东的净利润 79.97%。

（三）加强投资者沟通，传递公司投资价值

2024 年，公司认真履行投资者关系管理相关责任，将投资者权益保护的理念与要求纳入经营发展战略中，持续完善健全投资者权益保护工作长效机制。召开 6 场业绩说明会，举办“股东来了”等活动，并通过策略会、电话、电子邮件、上证 e 互动等渠道，开展投资者关系管理工作，保护投资者对公司重大事项的知情权、参与权，维护中小投资者利益，为投资者持续创造合理的投资收益。

（四）加强合规履职，提升公司治理水平

2024 年，公司严格遵循相关法律法规和《公司章程》，共召开股东大会 4
次、董事会 11 次、监事会 7 次、董事会各专门委员会 17 次、独立董事专门会
议 3 次，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会治理能力；强化治理体系建设，落实独立董事制度改革要求，组织董监高进行履职培训，主要股东进行“国九条”培训等，规范“关键少数”行为，公司治理保持协调有效
运行；积极践行 ESG 理念，连续三年发布年度 ESG 报告，完善 ESG 管理体系

二、2025 年度“提质增效重回报”行动方案

（一）做强主营主业，提升经营质量

2025 年，公司继续将重点聚焦核心业务优化与资源体系升级，力争完成采选矿石量 178 万吨，产出铅锌精矿金属量超 10 万吨；继续推进江洛矿区资源整合及项目建设；系统优化采掘工艺与选矿流程，优化资源配置，通过核心业务提质与战略资源扩容协同发力，夯实高质量发展根基，为提升长期竞争力注入持久动能。

（二）重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视股东回报，实施积极、持续、稳定的利润分配政策，2022 年度以来现金分红比例保持在 50%以……
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