公告日期：2025-12-10

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-071
债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于提前赎回“沪工转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 11
月 12 日至 2025 年 12 月 9 日，已有十五个交易日的收盘价不低于“沪
工转债”当期转股价格 21.09 元/股的 130%，即不低于 27.417 元/股。
根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“沪工转债”
的有条件赎回条款。

公司于 2025 年 12 月 9日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关
于提前赎回“沪工转债”的议案》，公司董事会决定行使“沪工转债”
的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登
记在册的全部未转股的“沪工转债”赎回。

投资者所持“沪工转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
21.09 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格
加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，公司于 2020
年 7 月 20 日公开发行可转换公司债券 400 万张，每张面值 100 元人民币，发行
总额 40,000.00 万元，期限为发行之日起 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.40%、
第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 2.00%、第五年 2.40%、第六年 2.80%。
（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]239 号文同意，公司本次发行的
40,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 10 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“沪工转债”，债券代码“113593”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《募集说明书》的
约定，“沪工转债”自 2021 年 1 月 25 日起可转换为公司股份，初始转股价格为
21.32 元/股。详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”开始转股的公告》（公告编号：2021-005）。

因公司实施 2020 年年度利润分配，转股价格自 2021 年 6 月 10 日起调整为
21.12 元/股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-034）。

因公司实施 2021 年年度利润分配，转股价格自 2022 年 6 月 29 日起调整为
21.10 元/股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-039）。

因公司实施 2024 年年度利润分配，转股价格自 2025 年 6 月 10 日起调整为
21.09 元/股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于权益分派引起的“沪工转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-035）。

二、“沪工转债”赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。