公告日期：2025-12-05

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-065
债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3
日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理
制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订、制定公司部分治理制度的原因说明

为进一步规范运作，完善公司治理体系，公司经审慎研究并结合实际情况，
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引
（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，修订、制定公司部分治理制度。
二、本次修订、制定公司部分治理制度的情况

序号 制度名称 备注 是否需要提交

股东大会审议

1 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否

2 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

3 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

4 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

5 《投资者关系管理制度》 修订 否

6 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

7 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

8 《信息披露管理制度》 修订 否

9 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 修订 否

10 《董事会秘书工作细则》 修订 否

11 《重大信息内部报告制度》 修订 否

12 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

13 《资产减值准备计提及核销管理制度》 修订 否

14 《募集资金使用管理办法》 修订 否

15 《总经理工作细则》 修订 否

16 《子公司管理制度》 修订 否

17 《内部审计工作制度》 修订 否

18 《重大投资经营决策管理制度》 修订 否

19 《股东会议事规则》 修订 是

20 《董事会议事规则》 修订 是

21 《独立董事工作制度》 修订 是

22 《融资与对外担保管理制度》 修订 是

23 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是

24 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

25 《关联交易管理制度》 修订 是

26 《董事离职管理制度》 制定 否

27 《董事和高级管理人员所持公司股份及 制定 否

其变动管理制度》

28 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

三、其他说明

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。其中修订《股东会议事规则》《董事会议事……
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