公告日期：2025-12-05

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-067
债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次拟终止的募投项目名称：航天装备制造基地一期建设项目

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沪工”）
于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第
七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“航天装备制造基地一期建
设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交股东大
会和可转债债券持有人会议审议通过后方可实施。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，公司向社会公开发行人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计
400 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，实际募集资金人
民币 400,000,000.00 元，扣除不含税承销费人民币 4,528,301.89 元，实际收到
可转换公司债券认购资金人民币 395,471,698.11 元。该款项已于 2020 年 7 月
24 日由中信建投证券股份有限公司汇入本公司银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15226 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金的使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司未完成募投项目的募集资金使用情况：

单位：万元

累计 投入 进
序号 项目名称 拟使用募集资金 累计已投入金额

度（%）

精密数控激光切

1 9,000.00 257.76 2.86
割装备扩产项目

航天装备制造基

2 19,000.00 11,224.71 59.08
地一期建设项目

三、本次拟终止募投项目情况及原因

（一）拟终止募投项目原计划投资和实际投资情况

1、拟终止募投项目原计划投资情况

本次拟终止募投项目为“航天装备制造基地一期建设项目”（以下简称“本项目”）。本项目的实施主体为公司全资子公司南昌诚航工业有限公司，主要从事装备配套及相关产品的生产制造。本项目拟通过租赁厂房、办公楼，购置并安装81 项指定的先进生产设备，提高自动化生产水平，扩大产能。本项目建设期为 1年，计划总投资 24,598.79 万元，拟投入募集资金 19,000 万元。

本项目已取得南昌县行政审批局出具的《江西省企业投资项目备案登记信息表》和南昌市南昌生态环境局出具的《关于南昌诚航工业有限公司航天装备制造基地一期建设项目环境影响报告表的批复》。

2、拟终止募投项目实际投资情况

截至 2025 年 9 月 30 日，本项目累计投入募集资金 11,224.71 万元，投资进
度为 59.08%，用于购置并安装立车、镗床及加工中心等，尚未投入的募集资金金额为 7,775.29 万元。

因市场环境及行业政策等因素的变化，上游客户采购进度发生变更，为了顺应市场及行业变化趋势，结合公司对本项目的实际建设情况和投资进度，公司于
2022 年 12 月 30 日、2024 年 4 月 25 日分别召开第四届董事会第十九次会议和第
四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期
的议案》，将该项目预计完成日……
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