公告日期：2025-12-05

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-070
债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于召开“沪工转债”2025年第一次债券持有人
会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《上海沪工焊接集团股份有限
公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）
的规定，债券持有人会议做出的决议，须经出席会议并有表决权的未偿
还债券面值总额二分之一以上的债券持有人（或债券持有人代理人）同
意方能形成有效决议。

根据《持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，
但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法
律、法规、《可转债募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表
决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参
加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日
召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开“沪工转债”2025 年
第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次
债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）上午 9:30

（三）会议地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记
名方式表决

（五）债权登记日：2025 年 12 月 15 日

（六）出席对象：

1、截至 2025 年 12 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的“沪工转债”（转债代码：113593）的债券持有人。上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站上披露的《第五届董事会第十一次会
议决议公告》和《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）上午 9:00-11:00，下午
13:00-16:00

（二）登记地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号

（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（格式参见附件一：授权委托书）、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件；
4、债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达方式登记。本次会议不……
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