公告日期：2025-12-05

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-066
债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3
日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并于同日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会并废止《监事会议事规则》的相关情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、指引及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起不再继续任职。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、指引及规范性文件规定，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》进行修订。除将“股东大会”改为“股东会”、删除监事表述、以审计委员会替代监事会表述的条款及其他非实质性内容修改的条款未单独列示外，其他主要修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护上海沪工焊接集团股 第一条 为维护上海沪工焊接集团股份
份有限公司（以下简称“公司”）、 有限公司（以下简称“公司”）、股东、股东和债权人的合法权益，规范公司 职工和债权人的合法权益，规范公司的
的组织和行为，根据《中华人民共和 组织和行为，根据《中华人民共和国公
国公司法》（以下简称《公司法》）、 司法》（以下简称《公司法》）、《中
《中华人民共和国证券法》（以下简 华人民共和国证券法》（以下简称《证

称《证券法》）、《上市公司章程指 券法》）、《上市公司章程指引》和其引》和其他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。
第四条 公司注册名称：上海沪工焊接 第四条 公司注册名称：上海沪工焊接
集团股份有限公司 集团股份有限公司；

英文名称：SHANGHAI HUGONG ELECTRIC
GROUP CO.,LTD.。

第六条 公司的注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
317,991,057 元。 317,991,057 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致
注册资本总额变更的，在股东大会通
过同意增加或减少注册资本决议后，
对公司章程进行相应修改，并由董事
会安排办理注册资本的变更登记手
续。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人，董事长为代表
公司执行公司事务的董事。

董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
新增 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成……
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