公告日期：2025-04-25

上海沪工焊接集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

潘敏：女，1970 年出生，中国国籍，管理学博士，中国注册会计师、高级会计师。曾任国富浩华会计师事务所、信永中和会计师事务所、天健会计师事务所合伙人、上海太翼健康科技有限公司财务总监以及哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事。现任上海洪源投资控股有限公司高级财务顾问、福建实达电脑设备有限公司董事、上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事、弘毅文化集团独立非执行董事、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司独立董事及江苏应能微电子
股份有限公司独立董事等职务。2020 年 5 月起至 2024 年 8 月曾任本公司独立董
事。

（二）独立性说明

本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会，认真审阅董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为：
公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，利于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案以及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2024 年度，公司共召开了 10 次董事会会议以及 3 次股东大会。作为公司独
立董事，本人出席会议的情况如下：

参加股东大

参加董事会情况

会情况

本年应参 以通讯 是否连续两

亲自出 委托出 缺席 出席股东大

加董事会 方式参 次未亲自参

席次数 席次数 次数 会的次数

次数 加次数 加会议

6 6 5 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会会议以及独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开董事会专门委员会 13 次（其中战略委员会 1 次、薪
酬与考核委员会 1 次、提名委员会 5 次、审计委员会 6 次）。

2024 年度，本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：

报告期内召开 委托出

专门委员会类别 应参加会议次数 参加次数

次数 席次数

审计委员会 6 3 3 0

提名委员会 5 4 4 0

本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，积极出席任职的各专门委员会相关会议，对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，与高管、公司相关部门负责人员、会计师事务所等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以……
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