公告日期：2025-12-10

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-048
浙江云中马股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司将按法定程序推进董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举暨董事候选人提名相关情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过《关
于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据本次修订后《公司章程》等相关
规定，公司董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名、非独立董事 8 名；非
独立董事中包含职工代表董事 1 名，该名职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

同日，公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经第三届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查后，同意提名叶福忠先生、叶程洁先生、陆亚栋先生、蒲德余先生、刘雪梅女士、唐松燕先生、陈磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名田景岩先生、杨志清先生、金垚先生、徐伟建先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中徐伟建先生为会计专业人士。上述候选人的个人简历详见附件。

根据相关监管规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2025 年第二次临时股东大会，审议本
次董事会换届相关事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）及独立董事的选举均采取累积投票制。上述非独立董事、独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺，以及董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审核意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规及规范性文件对上市公司董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，亦未受到证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能满足独立董事履职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的相关规定。
鉴于本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保障公司董事会规范运作及公司经营发展的连续性，在本次换届选举完成前，公司第三届董事会仍将依据《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为推动公司规范运作、实现持续健康发展发挥了重要作用。公司对各位董事任职期间为公司发展所做出的辛勤付出与卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会
2025 年 12 月 10 日
附件：
第四届非独立董事候选人简历
叶福忠先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，“浙江省
优秀企业家”。主要工作经历：2002 年 3 月至 2009 年 6 月，任浙江云中马染织
实业有限公司（后更名为云中马集团、偌希科技，下同）执行董事；2004 年 4
月至今，历任温州市嘉文影视文化有限公司董事、监事；2008 年 3 月至 2018 年
12 月，任温州展宏贸易有限公司监事；2012 年 3 月至今，任温州日胜小额贷款
股份有限公司董事；2016 年 1 月至 2019 年 11 月，历任丽水云中马资产管理有
限公司执行董事、总经理；2017 年 12 月至 2018 年 10 月，任浙江圣傲姬实业有
限公司总经理；2017 年 12 月至 2019 年 ……
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