公告日期：2025-12-10

浙江云中马股份有限公司

董事会提名委员会工作规则

第一章 总则

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事及高级管
理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称“本委员会”），作为负责研究公司董事、总经理以及其他高级管理人员任职资格的专门机构。

为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。

第二章 人员组成

本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。

本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持
委员会工作。

主任委员（召集人）和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全
体董事的三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。

本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。

第三章 职责权限

本委员会的主要职责权限如下：

（一） 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；

（二） 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；

（三） 对被提名独立董事任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；
（四） 就董事的提名或任免、高级管理人员的聘任或解聘向董事会提出建议；

（五） 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会授权的其他事宜。

本委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股
股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重本委员会的建议，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第四章 决策程序

本委员会依据相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

董事、高级管理人员的选任程序：

本委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员人选的需求情况，并形成书面材料；

本委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；

搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等
情况，形成书面材料；

征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；

召集本委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；

在选举新的董事和聘任新的高级管理人员之前，向董事会提出董事
候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

本委员会根据主任委员（召集人）提议视需要召开会议。

本委员会应于会议召开前三日通知全体委员，会议由主任委员（召
集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员主持。因特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但主任委员（召集人）应当在会议上作出说明。会议通知可以专人送达、传真、挂号邮件或电子邮件等书面形式发出，如时间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开会议的说明，并在事后补送书面通知。
本委员会会议可采取现场会议方式或电话会议、视频会议和书面
传签等方式召开。

本委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行。本委员会会议
应当由委员本人出席，委员因故无法出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席并进行表决。

本委员会会议可以采用举手表决或投票表决。每一名委员有一票
表决权；会议作出的决议，必须经……
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