公告日期：2025-12-10

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-045
浙江云中马股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会
议于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于
2025 年 12 月 3 日以邮件或专人送达的方式送达，本次会议应出席的董事 11 名，
实际出席的董事 11 名（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯方式出席），会议由董事长叶福忠先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》。

（二）逐项审议《关于制定、修订部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司股东会议事规则》。

2.02 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司董事会议事规则》。

2.03 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司独立董事工作制度》。

2.04 审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司总经理工作细则》。

2.05 审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司董事会秘书工作制度》。

2.06 审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作规则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中
马股份有限公司董事会战略委员会工作规则》。

2.07 审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作规则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。

2.08 审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作规则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司董事会提名委员会工作规则》。

2.09 审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

2.10 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交……
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