公告日期：2025-10-22

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2025-076
浙江春风动力股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案
及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开
第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，并于 2025 年 6 月 27 日召
开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告

根据 2025 年第一次临时股东大会的授权并结合公司实际经营情况，公司于
2025 年 10 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》等与本次发行方案调整的相关议案，公司按照要求会同相关中介机构根据本次调整事项对募集说明书、审核问询函回复等文件进行了更新，并进行公开披露，具体内容详见公司于 2025年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同时根据公司 2025年第一次临时股东大会的授权并结合公司实际情况，为推进本次公司向不特定对
象发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司对向不特定对象发行可转换公司债券发行方案进行了调整，具体调整内容如下：

（一）发行规模

调整前内容：

本次可转债的发行规模为不超过人民币 250,000.00 万元（含本数），发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%。具体发行数额提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后内容：

本次可转债的发行规模为不超过人民币 217,876.32 万元（含本数），发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%。具体发行数额提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（二）募集资金金额及用途

调整前内容：

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币250,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 年产 300 万台套摩托车、电动车及 350,000.00 178,000.00

核心部件研产配套新建项目

2 营销网络建设项目 90,000.00 45,000.00

3 信息化系统升级建设项目 12,000.00 12,000.00

4 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00

合计 467,000.00 250,000.00

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前……
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