公告日期：2026-02-05

港中旅华贸国际物流股份有限公司

累积投票制实施细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
法人治理结构，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章、
规范性文件以及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《港中旅华贸国际物流股份有限公司股东会议事
规则》的有关规定，制定本细则。

第二条 股东会选举董事适用累积投票制时，适用本细则。
第三条 “累积投票制”是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选出董事人
数相同的投票权，股东拥有的投票表决权可以集中使用，股东可以按意
愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位候选人，也可以将其拥有
的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人。

第四条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。

第二章 累积投票

第五条 股东会对董事候选人进行累积投票表决前，主持人或其指定人员应对公
司累积投票制进行解释说明。

第六条 适用累积投票制度选举公司董事的具体步骤如下：

(一) 累积投票制的票数计算法

1. 每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会拟选举董
事人数的乘积，即为该股东本次合法拥有选举董事的累积表决
票数。

2. 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重
新计算股东累积表决票数。

3. 公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布各股东的累

积表决票数的计算方式。

(二) 为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事
与非独立董事选举分开进行。具体操作如下：

1. 选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的有表
决权的股份数乘以拟选举的非独立董事人数的乘积，该票数只
能投向公司的一名或多名非独立董事候选人。

2. 选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的有表决
权的股份数乘以拟选举的独立董事人数的乘积，该票数只能投
向公司的一名或多名独立董事候选人。

(三) 投票方式：

1. 股东会选举董事时，投票股东必须在一张选票上注明所选举的
所有董事，并在其选举的每名董事后标出其所使用的表决票数。
2. 若选票上某位股东使用的表决票数超过该股东合法拥有的累
积表决票数，（1）若该股东的表决票数只投向一位候选人的，
则按该股东所合法拥有的累积表决票数计算，（2）其他情形
下该股东所选的董事候选人的选票无效，该股东所有累积表决
票数视为弃权。

3. 若选票上某位股东所投的董事候选人人数超过应选董事人数
的，该股东所有累积表决票数也将视为弃权。

4. 若选票上某位股东使用的表决票数小于或等于该股东合法拥
有的累积表决票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
5. 投票结束后，由股东会监票人清点票数，并公布每个董事候选
人的得票情况，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的
董事人数为限，从高到低依次产生当选的董事。

第七条 董事的当选原则：

(一) 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。