公告日期：2025-12-30

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2025-033

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 543

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 623,185,614

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.6060

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席1人，曾祥展先生、邹善童先生因公务原因未出席本
次会议；
3、董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计师的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 617,068,831 99.0184 5,500,352 0.8826 616,431 0.0990

2、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 616,689,831 98.9576 6,041,182 0.9694 454,601 0.0730

3、 议案名称：《关于华贸物流董事薪酬的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 602,706,094 96.7137 20,258,120 3.2507 221,400 0.0356

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 《关于续聘 17,424,004 74.0162 5,500,352 23.3652 616,431 2.6186
公 司 2025

年度审计师

的议案》

2 《关于取消 17,045,004 72.4062 6,041,182 25.6626 454,601 1.9312
监事会并修

订<公司章

程>及其附

件的议案》

3 《关于华贸 3,061,267 ……
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