公告日期：2025-12-12

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2025-031

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年12月11日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，其中包括取消监事会并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等相关事项，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护港中旅华贸国际物流股份有 第一条 为维护港中旅华贸国际物流股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”）及其他相关法律、 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
及其他相关法律、行政法规和规范性文件的
规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、
法规和规范性文件的有关规定，经上海市商 法规和规范性文件的有关规定，经上海市商务委员会以《市商务委关于同意华贸国际货 务委员会以《市商务委关于同意华贸国际货运有限公司变更为外商投资股份有限公司的 运有限公司变更为外商投资股份有限公司的

修订前 修订后

批复》（沪商外资批[2010]2649 号）批准， 批复》（沪商外资批[2010]2649 号）批准，由华贸国际货运有限公司整体变更，以发起 由华贸国际货运有限公司整体变更，以发起方式设立。公司在上海市工商行政管理局注 方式设立。公司在上海市工商行政管理局注
册登记，取得营业执照。 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
公司经中国证券监督委员会（以下简称“中 913100006072270179。
国证监会”）证监许可［2012］501 号文批准， 第三条 公司经中国证券监督委员会（以下首次向社会公众发行人民币普通股 10,000 万 简称“中国证监会”）证监许可［2012］501
股，并于 2012 年 5 月 29 日在上海证券交易 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通
所（以下简称“交易所”）上市。 股 10,000 万股，并于 2012 年 5 月 29 日在上
海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。

第八条 公司的法定代表人由董事长或者总 第九条 公司的法定代表人由董事长（代表
经理担任。 公司执行事务的董事）或者总经理担任。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第十条 法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。