公告日期：2026-01-07

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2026-001
北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于员工持股计划回购股份注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

回购注销原因：北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）已终止实施2021年及2022年A股员工持股计划，公司拟注销回购专用账户中的A股共计129,114股。

本次注销股份的有相关情况：

注销股份数量 注销日期

129,114股 2026年1月7日

一、本次员工持股计划回购股份注销已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2021年A股员工持股计划

公司于2021年9月21日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议、于2022年1月19日召开2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年A股员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2021年A 股员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》，公司实施2021年A股员工持股计划获得批准，董事会被授权办理员工持股计划相关事宜。

由于2021年员工持股计划拟参与对象尚未出资认购，该员工持股计划尚未成立。2023年3月30日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于终止实施2021年A股员工持股计划的议案》。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药关于终止实施2021年A股员工持股计划的公告》（公告编号：2023-013）。

（二）2022年A股员工持股计划

公司于2022年8月15日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第
二十五次会议、于2022年11月17日召开2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年A股员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2022年A 股员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》，公司实施2022年A股员工持股计划获得批准，董事会被授权办理员工持股计划相关事宜。

2023年1月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，“北京昭衍新药研究中心股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的68,500股公司股票已于2023年1月6日以非交易过户的形式过户至“北京昭衍新药研究中心股份有限公司-2022年A股员工持股计划”账户，过户价格为39.87元/股。具体内容详见公司于2023年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药关于2022年A股员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2023-003）。

2023年7月19日，公司公告了2022年年度A股权益分派实施公告，2022年年度A股权益分派实施方案为：公司总股份为 535,644,275股（其中A股股份为450,647,699，H股股份为84,996,576），回购专用账户持有A股股份为33,214股。扣除公司回购专用账户上已回购股份后，本次以实际参与利润分配的股份535,611,061股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），同时以资本公积金每股转增0.4股。转增后，2022年A股员工持股计划账户持有公司股票数量为95,900股。

2023年10月30日，公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议并通过了《关于终止实施2022年A股员工持股计划的议案》。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药关于终止实施2022年A股员工持股计划的公告》（公告编号：2023-052）。

综上，由于公司已终止实施2021年及2022年A股员工持股计划，需按规定注销对应A股员工持股计划回购股份，共计129,114股，公司的总股份将相应发生变化。

2025年3月28日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于
对终止实施的员工持股计划回购股份进行注销的议案》《关于公司变更注册资本的议案》。具体……
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