公告日期：2025-11-15

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 12 月 5 日

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

二、现场会议召开的时间和地点：

时间：2025 年 12 月 5 日 14 点 30 分

地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路 7 号院会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、召集人：公司董事会

五、股权登记日：2025 年 11 月 27 日

六、议程安排：

序号 会议事项

一 宣布会议开始

二 汇报股东到会情况

三 审议议案

1 《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

2 《关于修订公司治理制度的议案》

3 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

4 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

四 以举手表决方式选举计票人

五 记名投票逐项表决所有议案

六 统计会议表决结果

七 宣读 2025 年第二次临时股东大会会议决议

八 与会相关人员签字

九 律师宣读见证意见

十 宣布会议结束

议案一：关于取消监事会并修改《公司章程》的议案
各位股东：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修订，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。具
体内容详见 2025 年 10 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昭衍新
药关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》全文。

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议批准，现提请股东大会予以审议。

议案二：关于修订公司治理制度的议案
各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，公司对部分治理制度进行修订及制定相关新 制度，且已经第四届董事会第十六次会议审议通过，其中部分制度的修订尚需提交公司股东 大会逐项审议。

具体情况如下：

2.01、关于修订《昭衍新药股东会议事规则》的议案；

2.02、关于修订《昭衍新药董事会议事规则》的议案；

2.03、关于修订《昭衍新药独立董事工作制度》的议案；

2.04、关于修订《昭衍新药对外投资管理制度》的议案；

2.05、关于修订《昭衍新药关联交易管理制度》的议案；

2.06、关于修订《昭衍新药对外担保管理制度》的议案；

2.07、关于修订《昭衍新药防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案；

2.08、关于修订《昭衍新药募集资金管理制度》的议案。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的各项制度全文。

该议案已经公司第四届董事会第十六次会……
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