公告日期：2025-10-31

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

章程

二零二五年十月

目 录

北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程......3
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让......9

第四节 购买公司股份的财务资助......11

第五节 股票和股东名册......11

第四章 股东和股东会...... 13

第一节 股东...... 13

第二节 控股股东和实际控制人......17

第三节 股东会的一般规定......18

第四节 股东会的召集......20

第五节 股东会的提案与通知......21

第六节 股东会的召开......23

第七节 股东会的表决和决议......27

第八节 类别股东表决的特别程序......32

第五章 董事会...... 34

第一节 董事...... 34

第二节 董事会......39

第三节 独立董事......46

第四节 董事会专门委员会......49

第六章 总经理及其他高级管理人员......51
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......53

第一节 财务会计制度......53

第二节 内部审计......58

第三节 会计师事务所的聘任......58

第八章 通知和公告...... 60

第一节 通知......60

第二节 公告...... 61

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 62

第一节 合并、分立、增资和减资......62

第二节 解散和清算......63

第十章 修改章程...... 65
第十一章 争议解决...... 66
第十二章 附则...... 66

北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函[2019]97 号）、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》（证监海函[1995]1 号）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和中华人民共和国（以下简称“中国”）境内其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司采取整体变更发起设立方式设立，于 2012 年 12 月 26 日在北京经济技
术开发区市场监督管理局注册登记，取得公司营业执照，统一社会信用代码为“9111030210221806X9”。

第三条 公司于 2017 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2017]1448 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股
2,050 万股，于 2017 年 8 月 25 日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。
公司于 2021 年 1 月 18 日经中国证监会批准，在香港发行 43,324,800 股境外
上市外资股（以下简称“H 股”）及超额配售 40,800 股，分别于 2021 年 2 月 26
日和 2021 年 3 月 24 日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上
市。

第四条 公司注册名称：北京昭衍新药研究中心股份有限公司。

公司英文名称： JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.

第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区荣京东街甲 5 号；邮政编码：
100176；电话号码：010-67869582；传真号码为 0……
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