公告日期：2025-10-31

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-044
北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会的情况

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修订，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》的修订情况

具体修订内容如下：

原条款 修改后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 的合法权益，规范公司的组织和行为，......民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司章程指引》、《国务院关
于股份有限公司境外募集股份及上市的特
别规定》（以下简称“《特别规定》”）、《到
境外上市公司章程必备条款》（以下简称
“《必备条款》”）......
第二条 北京昭衍新药研究中心股份有限公 第二条 北京昭衍新药研究中心股份有限司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《特 公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》别规定》和中华人民共和国（以下简称“中 和中华人民共和国（以下简称“中国”）境

原条款 修改后条款

国”）境内其他有关法律、行政法规成立的股 内其他有关法律、行政法规成立的股份有
份有限公司。 限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行 第八条 公司的法定代表人由代表执行公
公司事务的董事长担任。 司事务的董事（董事长）担任。董事长由
董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
新增 的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司以其……
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