公告日期：2025-10-31

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-043
北京昭衍新药研究中心股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第四
届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 16 日以书面送达、电子邮件等方式发出
会议通知，并于 2025 年 10 月 30 日以现场结合电话会议的形式召开。本次会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。

本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

1.审议通过《关于昭衍新药 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司2025 年第三季度报告》。

2.审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司第五届董事会拟由 10 名董事组成，非独立董事 6 名（其中职工董事1 名），独立董事 4 名。公司董事会同意选举冯宇霞、孙云霞、高大鹏、顾静良、罗樨为第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

职工董事待股东大会审议通过此次修订的《公司章程》后，由工会委员会议选举，任职期限自选举之日起至第五届董事会任期届满。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

3.审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司第五届董事会拟由 10 名董事组成，非独立董事 6 名（其中职工董事1 名），独立董事 4 名。公司董事会同意选举张帆、阳昌云、杨福全、应放天为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

4.审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》《昭衍新药公司章程》。

5.审议通过《关于修订并制定公司治理制度的议案》

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及
其他相关监管规则的相关规定，公司拟对公司相关治理制度进行同步修订。

5.01.审议通过《关于修订<昭衍新药董事会议事规则>的议案》

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
5.02.审议通过《关于修订<昭衍新药股东会议事规则>的议案》；

表决结果：董事会以 9 票赞……
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