公告日期：2025-05-27

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2024 年年度股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会议及
2025 年第二次 H 股类别股东会议

会议资料

2025 年 6 月 18 日

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2024 年年度股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会议及 2025 年第
二次 H 股类别股东会议议程

一、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

二、现场会议召开的时间和地点：

时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 30 分

地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路 7 号院会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、召集人：公司董事会

五、股权登记日：2025 年 6 月 11 日

六、议程安排：

序号 会议事项

一 宣布会议开始

二 汇报股东到会情况

三 审议议案

（一） 2024 年年度股东大会

1 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

2 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

3 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

5 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

6 《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

7 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

8 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

9 《关于公司变更注册资本的议案》

10 《关于修订<公司章程>的议案》

11 《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一

般性授权的议案》

（二） 2025 年第二次 A 股类别股东会议

1 《关于公司变更注册资本的议案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》

3 《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一

般性授权的议案》

（三） 2025 年第二次 H 股类别股东会议

1 《关于公司变更注册资本的议案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》

3 《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一

般性授权的议案》

四 听取独立董事述职报告

五 以举手表决方式选举计票人

六 记名投票逐项表决所有议案

七 统计会议表决结果

八 宣读 2024 年年度股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会议及

2025 年第二次 H 股类别股东会议决议

九 与会相关人员签字

十 律师宣读见证意见

十一 宣布会议结束

2024 年年度股东大会议案：
议案一：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东：

公司 2024 年年度报告全文及摘要请详见于 2025 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》的相关内容。

该议……
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