公告日期：2025-10-29

国浩律师（上海）事务所

关 于

江苏常青树新材料科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

法律意见书

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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China

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2025年 10月

目 录

释义 ...... 1

第一节 引 言...... 4

第二节 正文...... 6

一、本次发行的批准和授权...... 6

二、发行人本次发行并上市的主体资格...... 8

三、本次发行上市的实质条件...... 9

四、发行人的设立...... 14

五、发行人的独立性...... 15

六、发行人的控股股东和实际控制人...... 17

七、发行人的股本及其演变...... 17

八、发行人的业务...... 20

九、关联交易及同业竞争...... 21

十、发行人的主要财产...... 22

十一、发行人的重大债权债务...... 24

十二、发行人最近三年重大资产变化及收购兼并...... 25

十三、发行人公司章程的制定与修改...... 25

十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 26

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 27

十六、发行人的税务...... 28

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 28

十八、发行人募集资金的运用...... 29

十九、发行人业务发展目标...... 31

二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 32

二十一、发行人募集说明书法律风险的评价...... 32

二十二、结论意见...... 33

第三节 签署页 ...... 34

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

江苏常青树新材料科技股份有限公司拟向不特定对象发
本次发行 指 行不超过 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元）可转换公
司债券并在上海证券交易所上市的行为

可转债 指 可转换公司债券

本所就发行人本次发行出具的《国浩律师（上海）事务
本法律意见书 指 所关于江苏常青树新材料科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券之法律意见书》

公司、上市公司、发行 指 江苏常青树新材料科技股份有限公司

人、常青科技

常青树有限 指 江苏常青树新材料科技有限公司，为常青科技前身

河边草投资 指 镇江河边草股权投资管理合伙企业（有限合伙），系发
行人的股东

谨阳投资 指 镇江新区谨阳股权投资合伙企业（有限合伙），系发行
人的股东

常青树泰州 指 江苏常青树新材料科技（泰州）有限公司，系发行人全
……
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