公告日期：2025-05-01

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月八日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 6
议案三：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 7
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 8
议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 9
议案六：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案...... 10议案七：关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案...11
议案八：关于公司及全资子公司 2025 年度申请银行授信额度的议案......12
议案九：关于公司预计 2025 年度为全资子公司提供担保额度的议案......13
议案十：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案...... 14
议案十一：关于公司变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》议案......16
议案十二：关于修订公司治理制度的议案......17
议案十三：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案......18
议案十四：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案......19
听取事项：2024 年度独立董事述职报告......20
附件：江苏常青树新材料科技股份有限公司《章程》修订对照表...... 21

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会股东能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。

二、股东大会召开过程中，公司董事会应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、参会股东依法享有《公司章程》规定的各项权利，同时应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采用记名投票表决方式；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00，通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，需要发言时接受公司统一安排。股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言，以确保股东大会的正常秩序。

七、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间不超过 5 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密
及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。

九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

十、股东、股东代……
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