公告日期：2025-05-14

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-015
江西江南新材料科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8
日以电子邮件方式发出第二届监事会第十一次会议通知，会议于 2025 年 5 月 13
日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席黄淑林女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事制度》《审计委员会议事规则》等制度进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2025-016)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 14 日

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