公告日期：2025-10-31

证券代码： 603123 证券简称：翠微股份 公告编号： 临 2025-038
债券代码： 188895 债券简称： 21 翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第二次会议通
知于 2025 年 10 月 27 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 30 日以通
讯方式召开， 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《2025 年第三季度报告》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的相关治理制度全文。
1、 修订《子公司管理制度》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 修订《风险管理制度》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 修订《内部控制管理办法》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本办法已经第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
4、 修订《内部控制评价办法》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本办法已经第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。5、 修订《投资者关系管理制度》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、 修订《内幕信息知情人登记管理制度》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、 修订《特定对象来访接待工作管理制度》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、 修订《外部信息使用人管理制度》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、 修订《重大信息内部报告制度》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、 修订《关联方资金往来管理制度》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、 修订《预算管理制度》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、 修订《投资理财管理制度》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、 修订《资产减值准备管理办法》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、 修订《突发事件应急处理制度》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、 修订《企业文化管理制度》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、 修订《战略管理制度》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、 修订《反舞弊管理制度》；表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

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