公告日期：2025-10-31

北京翠微大厦股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度（2025 年制定）

北京翠微大厦股份有限公司

董事和高级管理人员离职管理制度

第一章 总则

第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定，维护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）和高级管理人员因任期届满未获连任或续聘、主动辞任、被解除职务以及其他导致董事和高级管理人员实际离职等情形。

第三条 公司董事和高级管理人员离职管理应遵循以下原则：

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律、法规、监管规定及《公司章程》的要求；

（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事和高级管理人员离职相关信息；

（三）平稳过渡原则：确保董事和高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；

（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。

第二章 离职情形与程序

第四条 公司非职工代表董事任期届满未获连任，自相关股东会审议通过之日自动离职；职工代表董事任期届满未获连任，自董事会收到公司工会相关函件之日自动离职。公司高级管理人员任期届满未获续聘，其职务自相关董事会审议通过之日自动终止。

北京翠微大厦股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度（2025 年制定）

第五条 公司董事和高级管理人员在任期届满前辞任应当提交书面辞职报告，说明辞职原因。董事辞任的，公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。

第六条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定继续履行职责，但存在相关法规另有规定的除外：

（一）董事任期届满未及时改选，或董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；

（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或欠缺担任召集人的会计专业人士；

（三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、法规或《公司章程》规定，或独立董事中欠缺会计专业人士。

董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委
员会构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。

第七条 公司董事和高级管理人员在任职期间出现《公司法》等法律、法规及其他有关规定不得担任公司董事和高级管理人员情形的，以及被中国证监会采取不得担任上市公司董事和高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满情形的，或独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事和高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。

董事和高级管理人员在任职期间出现被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员且期限尚未届满情形，以及法律、法规、上海证券交易所规定的其他情形，公司应当在该事实发生之日起 30 日内解除其职务，上海证券交易所另有规定的除外。

相关董事应被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效。

无正当理由，在任期届满前解任董事和高级管理人员的，董事和高级管理人

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员可以要求公司予以赔偿。

第三章 离职董事和高级管理人员的责任与义务

第八条 离职董事和高级管理人员应于正式离职 5 日内向公司办妥所有移
交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明及处理建议、分管业务文件、财务资料以及其他物品等的移交。

对正在处理的公司事务，离职董事和高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成工作过渡。

第九条 公司董事和高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事和高级管理人员离职时，尚未履行完毕公开承诺，其应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时可以采取相应措施督促其履行承诺。

第十条 公司董事和高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。

离职董事和高级管理人……
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