公告日期：2025-09-16

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-035
债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,056

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 402,485,321

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 53.3380
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场记名投票结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书姜荣生出席会议；副总经理苏斐、财务总监宋慧、营运总监胡萍
列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 400,859,675 99.5960 1,367,346 0.3397 258,300 0.0643

(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案

得票数占出席会

议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

比例（%）

2.01 匡振兴 397,129,665 98.6693 是

2.02 徐 涛 397,089,989 98.6594 是

2.03 陶清懋 397,117,293 98.6662 是

2.04 满柯明 397,060,210 98.6520 是

2.05 王立生 397,156,233 98.6759 是

2、 关于选举独立董事的议案

得票数占出席会

议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

比例（%）

3.01 陈 及 397,134,494 98.6705 是

3.02 戴稳胜 397,096,652 98.6611 是

3.03 张伟华 397,058,815 98.6517 是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 ……
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