公告日期：2025-04-30

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-006
债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易不会影响公司的财务状况、经营成果和独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月18日，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司及其子公司与关联方的交易是因正常经营配套的需要而发生的，相关协议完整有效，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会进行审议。

2025年4月28日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事匡振兴、徐涛、陶清懋、满柯明、王立生回避了表决。本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024 年度，公司及子公司预计与关联方北京翠微集团有限责任公司（以下简称“翠微集团”）发生的房屋租赁支出、托管支出的日常关联交易总金额为 1,695万元，实际发生金额为 1,700 万元。上述日常关联交易实际发生额与预计情况基本一致。具体情况如下：

关联交易类别 关联人 上年预计发生 上年实际发生金 预计金额与实际发生
金额（万元） 额（万元） 金额差异较大的原因

房屋租赁支出 翠微集团 1,565.00 1,570.36 -

小计 1,565.00 1,570.36 -

翠微集团 130.00 129.64 -

房屋托管支出

小计 130.00 129.64 -

合计 1,695.00 1,700.00 -

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2025 年度，公司及子公司将与翠微集团在房屋租赁、房屋托管方面延续发
生日常关联交易，预计金额为 1,795 万元，具体情况如下：

本年年初至披 本次预计金
关联交 本次预计 占同类 露日与关联人 上年实际 占 同 类 额与上年实
易类别 关联人 金额 业务比 累计已发生的 发生金额 业 务 比 际发生金额
（万元） 例（%） 交易金额 （万元） 例（%） 差异较大的
（万元） 原因

房屋租 翠微集团 1,668.00 - 397.59 1,570.36 7.42 -

赁支出

房屋托 翠微集团 127.00 - 31.01 129.64 0.61 -

管支出

合计 1,795.00 - 428.60 1,700.00 8.03 -

二、关联方介绍和关联关系

翠微集团是海淀区国资委所属国有独资有限责任公司，法定代表人匡振兴，
注册资本 472,328.9994 万元，住所：北京市海淀区复兴路 33 号，主营业务为投
资管理、资产管理、会议服务。翠微集团是公司……
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