公告日期：2025-04-30

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-004
债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会
议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 4 月 28 日下
午在翠微百货 B 座六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席高峰主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2024 年度利润分配预案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

详见上交所网站披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《2025 年第一季度报告》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司监事会
2025 年 4 月 30 日

备查文件

《翠微股份第七届监事会第十一次会议决议》。

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