公告日期：2025-12-20

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2025-037
上海市天宸股份有限公司

关于全资孙公司对外投资设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：天宸达翔能源科技有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“合资公司”）

投资金额及比例：合资公司注册资本人民币 5,000 万元，上海市天宸股
份有限公司的全资孙公司天宸储能科技（芜湖）有限公司认缴出资人民币 2,550万元，占注册资本的 51%；盐城达翔新能源有限公司认缴出资人民币 2,450 万元，占注册资本的 49%。

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：

本次对外投资事项属于《公司总经理工作细则》规定的总经理审批权限范围，无需提交公司董事会或股东会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：

1、截至本公告披露之日，合资公司尚未设立，其名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地工商行政管理部门的批准。

2、本次对外投资事项在实际经营过程中可能面临行业政策、市场变化、经营管理等方面的风险，后续经营状况存在一定的不确定性。公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司天宸储能科技（芜湖）有限公司（以下简称“天宸储能”、“甲方”）与盐城达翔新能源有限公司（以下简称“达翔新能源”、“乙方”）联合出资设立“天宸达翔能源科技有限公司”（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）（下称“合资公司”），共同开拓储能市场全产业链。

为此，天宸储能与达翔新能源签署了《合资合同》及《合作备忘录》，双方约定：（1）合资公司注册资本人民币 5,000 万元，其中天宸储能认缴 2,550 万元（持股 51%），达翔新能源认缴 2,450 万元（持股 49%）；（2）合资公司设立后，拟通过员工持股平台形式，将达翔新能源持有的合资公司 20%股权份额用于股权激励计划，激励对象为双方派驻至合资公司的高管及核心技术人员，具体方案及人员名单需经合资公司股东会批准后执行。

2、本次交易的交易要素

新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
□参股公司 □未持股公司

□投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 天宸达翔能源科技有限公司（暂定名，以工商登记机关核准
的名称为准）

投资金额 已确定，具体金额：人民币 2,550 万元

尚未确定

现金

自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

本次对外投资事项属于《公司总经理工作细则》规定的总经理审批权限范围，无需提交公司董事会或股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、共同投资方的基本情况

企业名称：盐城达翔新能源有限公司

统一社会信用代码：91320991MABTL3H8XM

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：10,000 万元人民币

成立时间：2022-07-……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。