公告日期：2025-10-30

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2025-044
上海华培数能科技（集团）股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》、

新增及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海华培数能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。本次修订事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，待《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》审议通过后，公司监事自动解任，《监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》的具体修订情况

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除原《公司章程》第七章监事会的章节以及“监事会”、“监事”、“监事会会议决议”、“监事代表”、“监事会议事规则”等与“监事会”、“监事”相关的内容，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变
的情况下，也不再逐项列示。

本次主要修订对照如下：

原条款 修订后条款

第一条 为维护上海华培数能科技（集团） 第一条 为维护上海华培数能科技（集团）股
股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职债权人的合法权益, 规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易 法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交所股票上市规则》以及其他有关规定, 制订 易所股票上市规则》以及其他有关规定，制
本章程。 定本章程。

第二条 公司由上海华培动力科技有限公司 第二条 公司由上海华培动力科技有限公司整体变更设立，在上海市工商行政管理局注 整体变更设立，在上海市市场监督管理局注
册登记，取得营业执照。 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
913101187895655347。

第五条 公司住所：上海市青浦区崧秀路 218 第五条 公司住所：上海市青浦区崧秀路 218
号 3 幢厂房。 号 3 幢厂房。

邮政编码：201703

第八条 公司的法定代表人为董事长。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公
司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

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