公告日期：2026-01-09

浙江荣泰电工器材股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

浙江 嘉兴

二〇二六年一月十五日

目 录

浙江荣泰电工器材股份有限公司2026年第一次临时股东会会议须知......4
浙江荣泰电工器材股份有限公司2026年第一次临时股东会会议议程.......6审议议案：
议案一：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所
有限公司主板上市的议案.......…..7议案二：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所
有限公司主板上市方案的议案.........8议案三：关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案……………….…..13议案四：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票并上市决议有效期的
议案.......…..14议案五：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票募集资金使用计划的
议案.......…..15议案六：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票前滚存利润分配方案
的议案.......…..16议案七：关于就H股发行制定于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及制定相关
议事规则的议案.......…..17议案八：关于调整公司于发行H股并上市后适用的公司治理制度的议案………………..19
议案九：关于调整H股发行上市后董事会席位的议案.......…..21
议案十：关于确定公司董事角色的议案.......…..22议案十一：关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理与公司发行H股股票并上市

有关事项的议案.......…..23
议案十二：关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案.......…..30议案十三：关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议
案.......…..31
议案十四：关于选举独立董事的议案.......…..32

会 议 须 知

为确保浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会由公司董事会依法召集，由董事会办公室具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。

四、本次股东会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

五、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证等相关证件办理会议登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的持股凭证等相关证件办理会议登记。

六、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、股东拟在本次股东会上发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序。

八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不得超过5分钟。股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代表的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

十、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会 议 议 程

一、会议召开形式

本次股东会采……
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