公告日期：2025-10-16

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-076
浙江荣泰电工器材股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰
电工器材股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 460

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 171,570,566

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

47.2998
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东会采
取现场和网络投票相结合的方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，其中董事葛泰荣先生和董事郑敏敏先生因公出差未出席会议，董事葛凡女士、独立董事魏霄女士、独立董事纪茂利先生和独立董事安玉磊先生以通讯方式参会；

2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事杨鸣女士因公出差未出席会议；
3、财务总监兼董事会秘书陈弢出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 171,512,566 99.9662 47,550 0.0277 10,450 0.0061

2、 议案名称：《关于<浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年员工持股计划管
理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 171,512,566 99.9662 47,550 0.0277 10,450 0.0061

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有
关事项的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 171,512,166 99.9660 47,350 0.0276 11,050 0.0064

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号

1 《关于<浙江荣泰 11,649, 99.5046 47,550 0.4061 10……
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