公告日期：2025-04-30

浙江荣泰电工器材股份有限公司

2024 年度独立董事述职情况报告

本人安玉磊，作为浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度独立董事述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人履历、专业背景

本人安玉磊，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，法学硕士，持有中华人民共和国法律执业资格证书。2005 年 8 月至 2013
年 7 月，任嘉兴市中级人民法院法官；2013 年 7 月至 2017 年 3 月，任中信银行
嘉兴分行法保部副总经理；2017 年 3 月至 2020 年 9 月，任浙江中锐律师事务所
律师；2020 年 9 月至今，任浙江开发律师事务所主任。2024 年 9 月至今，任浙
江荣泰电工器材股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024 年任职期间，本人积极按时出席公司召开的董事会及相关会议。本人和其他独立董事依法履行独立董事的职责，认真审阅会议材料，并与相关人员进行沟通，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见。

2024 年，公司共召开 9 次董事会和 3 次股东会，作为独立董事，本人对所
审议事项均表示赞成，未提出过异议。出席的情况如下：

出席股东会
出席董事会情况

情况

本年应参加 亲自出席次 委托出席次

姓名 缺席次数 出席次数
董事会次数 数 数

安玉磊 3 3 0 0 1

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任第二届董事会薪酬与考核委员会的主任委员、提名委员会委员以及战略委员会委员。2024 年，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议、3 次战略委员会会议、2 次提名委员会会议，本人亲自参加了应出席的战略委员会 1 次，认真讨论和审议了会议议题，履行了委员职责，提升了董事会决策效率。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）维护中小股东权益情况

本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，按时出席公司董事会会议，独立、客观、公正地行使表决权；在各项会议召开前积极获取作出决策所需资料，并认真审阅，重点关注涉及中小股东利益的事项，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断；在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，充分发挥独立性和专业性；本人充分利用参加股东会的时间，积极与中小股东沟通交流，积极关注上证 e 互动等平台上公司股东的提问。

（五）对公司现场考察及公司配合独立董事工作的情况

本人任职期间，本人和其他独立董事积极参加公司股东会、董事会及其他会
议，了解公司经营状况，并对相关会议决议执行情况及投资项目等相关事项进行检查。公司报送的各类文件，本人均会认真仔细阅读，并多渠道关注公司的日常经营状况，跟踪公司重大事项进展动态，运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的建议。

公司在召开董事会及其他相关会议之前，能事先进行必要沟通，并如实回复问询，认真准备并及时传送会议资料，为本人履职提供了尽可能多的便利和支持，保证了本人的知情权、参与权和决策权。

（六）行使独立董事职权情况

报告期内，公司未出现需本人作为独立董事行使特别职权的事项。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

本人任职期间，本人对公司及全资子公司在日常经营活动中发生的有关关联交易进行了调查，认为公司……
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