公告日期：2025-04-30

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-026
浙江荣泰电工器材股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议的通知及资料已于2025年4月18日以电话、邮件等方式送达至全体监事，并于2025年4月28日15:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席饶蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为，公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2024 年年度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项；2024 年年度报告编制过程中，未发现公司参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024 年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为，公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2025 年第一季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2025 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2025 年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

(三)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

(五)审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：董事会提出的 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2024 年度利润分配方案中现金分红水平是合理可行的，符合公司实际和公司制
定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益。监事会同意该利润分配方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八)审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行
情况的议案》

8.1 关于监事……
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