公告日期：2025-04-30

浙江荣泰电工器材股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，积极履行董事会赋予的职责，发挥了应有作用，现将 2024 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第一届董事会审计委员会由独立董事柴斌锋先生、独立董事魏霄女士及董事葛凡女士共计 3 名董事组成，主任委员由具有会计专业资格及经验的独立董事柴斌锋先生担任。2024 年 9 月，公司完成了董事会换届工作，并确定了新一届董事会及董事会各专门委员会的成员。公司第二届董事会审计委员会由独立董事纪茂利先生、独立董事魏霄女士及董事葛凡女士共计 3 名董事组成，主任委员由具有会计专业资格及经验的独立董事纪茂利先生担任。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，审议通过 17 项议案。具
体情况如下：

日期 会议届次 审议事项

2024 年 第一届董事会 关于公司2023年四季度内部审计工作报告及2024
审计委员会第 年一季度工作计划的议案

1 月 31 日 十三次会议 关于公司 2023 年内部审计工作报告的议案

第一届董事会 关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案

2024年4月 审计委员会第 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
13 日 十四次会议 履行监督职责情况报告的议案

关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

日期 会议届次 审议事项

关于公司 2024 年一季度报告的议案

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

关于制定《浙江荣泰电工器材股份有限公司会计师
事务所选聘制度》的议案

关于公司续聘会计师事务所的议案

关于公司2024年一季度内部审计工作报告及2024
年二季度工作计划的议案

2024年7月 第一届董事会 关于公司2024年二季度内部审计工作报告及2024
25 日 审计委员会第 年三季度工作计划的议案

十五次会议

2024年8月 第一届董事会

9 日 审计委员会第 关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案

十六次会议

2024年8月 第一届董事会

31 日 审计委员会第 关于聘任公司财务总监的议案

十七次会议

2024 年 10 第二届董事会 关于公司 2024 年第三季度报告的议案

月 23 日 审计委员会第 关于公司2024年三季度内部审计工作报告及2024
一次会议 年四季度工作计划的议案

2024 年 11 第二届董事会

月 20 日 审计委员会第 关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案

二次会议

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执行的外部审计工作进行了监督和评估，就审计范围、审计计划、审计方法等事项与其进行了充分的讨论与沟通，并督促其按照审计计划开展审计工作。公司董事会审计委员会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，坚持独立、客观、公正的原则，工作勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽职责，较好地完成了公司各项审计工作，实事求是地发表相关审计意见，从专业角度维护了公司的整体利益及股……
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