公告日期：2025-04-30

浙江荣泰电工器材股份有限公司

2024 年度独立董事述职情况报告

本人纪茂利，作为浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度独立董事述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景

本人纪茂利，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
学历，会计学教授，中国注册会计师（非执业），嘉兴市税务学会理事。1993
年 7 月至 1999 年 8 月，先后任东北电业管理局烟塔工程公司出纳、费用审核、
税务申报、材料稽核、总账报表岗位；1999 年 8 月至 2000 年 4 月，任辽宁商业
高等专科学校财会系会计学讲师；2000 年 4 月至 2003 年 4 月，任锦州师范学院
财税系会计学讲师；2003 年 4 月至 2004 年 9 月，任渤海大学财税系会计学讲师；
2004 年 9 月至 2019 年 5 月，先后任渤海大学管理学院副教授、教授，其中：2013
年至 2015 年任会计系主任、管理学院副院长，2015 至 2018 年先后任学校审计
处副处长、处长；2019 年 5 月至今，任嘉兴大学商学院会计学教授，校学术委员会委员。2024 年 9 月至今，任浙江荣泰电工器材股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

2024 年任职期间，本人积极按时出席公司召开的董事会及相关会议。针对会议决策事项，均认真进行事前审查，就公司生产经营、财务管理、关联交易、聘任审计机构等情况，与公司高管等有关人员进行充分沟通，基于自身专业知识提供适当意见，并对相关事项发表意见、对需要事前认可的议案发表了事前认可意见，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

（一）出席董事会及股东会的情况

2024 年，公司共召开 9 次董事会和 3 次股东会，作为独立董事，本人对所
审议事项均表示赞成，未提出过异议。出席的情况如下：

出席股东会
出席董事会情况

情况

本年应参加 亲自出席次 委托出席次

姓名 缺席次数 出席次数
董事会次数 数 数

纪茂利 3 3 0 0 1

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司第二届董事会审计委员会的主任委员。2024 年，公司共召开审计委员会 7 次会议，本人应参加董事会审计委员会次数 2 次，均亲自出席，严格按照相关法律法规及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等规定，积极履行职责，认真审议各项议案，并向董事会提出意见和建议。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

内审部成员的业务知识和审计技能，以及与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。本人在听取了双方的诉求后，进行了必要的协调工作，履行协助公司审计工作完成的各项职责。

（五）对公司现场考察及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人充分利用参加各项会议及其他工作时间与公司董事、高管、监事及相关人员保持长效沟通，及时了解公司生产经营情况，利用自身专业知识和行业经验，对公司业务、管理等方面提出建议；积极关注董事会、股东会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，充分发挥指导和监督的作用。

公司在召开董事会及其他相关会议之前，能事先进行必要沟通，并如实回复问询，认真准备并及时传送会议资料，为本人履职提供了尽可能多的便利和支持，保……
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