公告日期：2026-02-03

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2026-009
深圳市共进电子股份有限公司

关于完成第五届董事会改选暨变更法定代表人

及聘任高级管理人员的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 2 日召开了
2026 年第一次临时股东会，审议通过了关于第五届董事会改选部分董事的相关议
案，选举产生公司第五届董事会成员。具体信息详见公司于 2026 年 2 月 3 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：临 2026-007）。同日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》《关于选举第五届董事会副董事长的议案》《关于调整董事会下属各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理及财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》六项议案。具体信息详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2026-008）。

第五届董事会改选及聘任高级管理人员后，有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

董事长：王建祥先生

副董事长：程树新先生

非独立董事：王会玲女士、赵峰先生、沈一涛先生、胡祖敏先生、贺依朦女士

职工董事：龙晓晶女士

独立董事：刘巍先生、许家武先生、王新河先生、陈更生先生

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会成员：王建祥先生（主任委员）、程树新先生、胡祖敏先生、赵
峰先生

审计委员会成员：刘巍先生（主任委员）、许家武先生、王会玲女士

提名委员会成员：王新河先生（主任委员）、许家武先生、陈更生先生、贺依朦女士、沈一涛先生

薪酬与考核委员会成员：陈更生（主任委员）、刘巍先生、龙晓晶女士

三、变更法定代表人情况

公司于 2026 年 2 月 2 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，选举王建祥先生担任公司第五届董事会董事长。根据《深圳市共进电子股份有限公司章程》规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由此将变更为王建祥先生，董事会授权公司相关部门人员办理后续工商等变更登记事宜。

四、高级管理人员情况

总经理：胡祖敏先生（本次聘任）

常务副总经理及财务负责人：程树新先生（本次聘任）

副总经理：汪澜先生、唐晓琳女士、龙晓晶女士、贺依朦女士（本次聘任）
董事会秘书：贺依朦女士

上述高级管理人员任期至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会提名委员会对董事会第十六次会议聘任的全体高级管理人员进行了资格审核，公司第五届董事会审计委员会对拟聘任程树新先生为常务副总经理及财务负责人进行了任职资格审核，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见》《董事会审计委员会关于聘任公司常务副总经理及财务负责人的审查意见》。

魏洪海先生不再担任公司总经理，唐晓琳女士不再担任公司财务负责人，公司对上述人员在任职期间勤勉尽责、为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2026 年 2 月 3 日

附件：

第五届董事会成员及第五届董事会第十六次会议聘任高级管理人员简历

王建祥先生简历

王建祥：男，1969 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。南开大学国际经贸专业硕士学位、上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士学位、香港理工大学管理学博士，正高级会计师。政协福建省邵武市第十四届委员会常务委员。历任唐山三友集团财务中心副主任、子公司副总经理兼总会计师、唐山职业技术学院财经系教授、唐山曹妃甸新城管委会总经济师。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事长、康达新材料（集团）股份有限公司董事长、常熟风范电力设备股份有限公司董事长、公司董事长。

截至本公告披露日，王建祥先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上……
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