公告日期：2025-11-15

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-051
深圳市共进电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4
栋 8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 551

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 338,567,890

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.0049

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长胡祖敏先生主持，采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市共进电子股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席11人，出席董事中非独立董事龙晓晶女士、唐晓琳女士，以及独立董事江勇先生、汤胜先生以视频方式参加会议，非独立董事汪澜先生因其他工作安排原因未出席股东大会，其他董事现场参会；
2、 公司在任监事3人，出席3人，全体监事现场参会；
3、 董事会秘书贺依朦女士出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 337,424,650 99.6623 1,046,000 0.3089 97,240 0.0288

2、 议案名称：关于制定及修订公司相关治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 333,714,959 98.5666 4,771,691 1.4093 81,240 0.0241

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 333,715,059 98.5666 4,774,391 1.4101 78,440 0.0233

2.03 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

……
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