公告日期：2025-11-15

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市共进电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的

法律意见书

二〇二五年十一月

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市共进电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：深圳市共进电子股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）和《深圳市共进电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师对公司本次股东会涉及的相关事项发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 10 月 30 日在规定的信息披露媒
体上公告了《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
根据《会议通知》，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东会的现场会议于 2025 年 11 月 14 日 14:30 在深圳市坪山区坑梓街道丹
梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室如期召开。公司股东通过上海证券交易所交
易系统投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00。
本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东会的召集人资格

本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会会议出席情况

（一）出席本次股东会的股东

本次股东会以现场会议及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东及股东代理人共 551 名，代表公司有表决权的股份总数 338,567,890 股，占公司有表决权的股份总数的 43.0049％（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。本所律师查验了出席现场会议的股东身份证明等资料，确认其具备参会资格；参加网络投票的股东的资格由上海证券交易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议
股东符合资格。

（二）出席、列席本次股东会的其他人员

通过现场或通讯方式出席、列席本次股东会的其他人员包括：公司部分董事、高级管理人员和全体监事。本所律师现场参加本次股东会并对本次股东会进行了见证。经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会审议的议案

根据《会议通知》，本次股东会审议的议案如下：

1. 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案；

2. 关于制定及修订公司相关治理制度的议案；

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案；

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

2.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

2.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

2.07 关于修订《会……
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