公告日期：2025-04-29

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-015
深圳市共进电子股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 10:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事
发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形（其中独立董事汤胜先生、江勇先生、高立明先生和黄纯安先生均以视频或音频接入方式参会）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

经与会董事认真审议，公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现相关人员有违反保密规定的行为。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司 2024 年年度报告
摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经与会董事认真审议，认为公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025 年第一季度报告》的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

3、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

经与会董事认真审议：2024 年内，公司各独立董事积极参加公司董事会及各专门委员会会议，列席股东大会，忠实履行独立董事职责，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东
的合法权益。

公司独立董事江勇先生、高立明先生、汤胜先生、黄纯安先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需作为 2024 年年度股东大会听取事项。

6、审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

经与会董事认真审议：公司第五届董事会审计委员会成员汤胜先生、唐佛南先生、黄纯安先生在报告期内能够发挥各自专长，勤勉尽责、恪尽职守，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建……
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