公告日期：2025-09-27

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-043
江苏万林现代物流股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025
年 9 月 19 日送达各位董事，会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并通过了如下议案：

（一） 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经公司董事会讨论，同意选举樊继波先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

（二） 《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经公司董事会讨论，同意选举黄飞先生、黄智华先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

（三） 《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
经全体董事选举同意，公司第六届董事会各专门委员会的成员构成如下：

董事会专门委员会 主任委员 成员名单

战略委员会 樊继波 樊继波、杨晓明、郝剑斌

审计委员会 杨晓明 杨晓明、周德富、朱军

提名委员会 朱军 朱军、杨晓明、郝剑斌

薪酬与考核委员会 周德富 周德富、朱军、樊继波

以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

（四） 《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任郝剑斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

（五） 《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任黄智华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

（六） 《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任于劲松先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

于劲松先生已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

（七） 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王盼盼女士、陈思倩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2025 年 9 月 27 日
附件：相关人员简历

樊继波先生：1984年3月出生，大学本科。曾任宿迁尚轩阁电子商务有限公司执行董事兼总经理，江苏尚轩阁置业有限公司执行董事，上海林选家居有限公司执行董事兼总经理，比凡（上海）电子商务有限公司执行董事兼总经理。现任共青城沭瑞投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。