公告日期：2025-09-18

股票简称：万林物流 股票代码：603117
江苏万林现代物流股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二五年九月

2025年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、 股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；同时，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、 在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。为确保大会的有序进行，每位代表发言时间原则上不超过5分钟。

四、 股东就会议相关问题提出质询的，应当在出席会议登记日以书面形式向江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）登记，董事、监事、高级管理人员应当在股东大会上认真负责地、有针对性地回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟之内。

五、 股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。现场参会股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责计票、监票。网络投票方式请参见2025年9月11日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

2025年第一次临时股东大会会议议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

会议时间：

1、 现场会议时间：2025 年 9 月 26 日 13 点 30 分。

2、 网络投票时间：2025 年 9 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 31 楼

现场参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师和其他人员。

会议议程：

一、 会议主持人介绍会议出席情况。

二、 会议审议下列议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

2 关于修订和制定公司部分治理制度的议案

3 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

累积投票议案
4.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
4.01 樊继波
4.02 黄飞
4.03 郝剑斌
4.04 黄智华
4.05 于劲松
5.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
5.01 杨晓明
5.02 周德富
5.03 朱军

三、 股东发言、提问，公司董事、监事、高级管理人员回答问题。

四、 推选本次股东大会现场投票计票人、监票人（律师、股东代表、监
事代表共同负责计票、监票）。

五、 进行现场投票表决。

六、 统计并宣布现场表决结果。

七、 休会，将现场投票数据上传至信息网络公司，等待网络投票结果。
八、 合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表决结果。

九、 会议主持人宣读股东大会决议。

十、 与会人员在会议决议、记录等文件上签名。

十一、 见证律师宣读法律意见书。

十二、 会议主持人宣布会议结束。

议案一. 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

议案二. 关于修订和制定公司部分治理制度的议案

议案三. 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

议案四. 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案五. 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案各位股东及股东代表：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的要求，进一步改善公……
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