公告日期：2025-09-11

证券代码：603117 股票简称：万林物流 编号：2025-038
江苏万林现代物流股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件、

修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的要求，进一步改善和江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司治理效能，完善公司治理水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并
结合公司实际情况，公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第五届董事会第二十七次
会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，同意公司取消监事会并修订《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件、制定和修订公司部分治理制度，本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、 取消监事会

公司拟不再设置监事会组织架构，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等与监事会相关的制度，并对《公司章程》中相关条款进行相应修订。公司第五届监事会届满后，将不再进行换届。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

公司对各位监事在任职期间的勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、 修订《公司章程》及其附件

基于上述情况，以及为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订，《公司章程》具体修订内容详见附件。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》及其附件详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏万林现代物流股份有限公司章程》《江苏万林现代物流股份有限公司股东会议事规则》《江苏万林现代物流股份有限公司董事会议事规则》。

三、 修订及制定公司部分治理制度的相关情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司发展的实际情况及需要，公司拟对部分治理制度进行修订并制定相关制度，具体情况如下表所列：

是否需要股
序号 名称 类型

东大会审议

1 董事会审计委员会工作细则 修订 否

2 董事会提名委员会工作细则 修订 否

3 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

4 董事会战略委员会工作细则 修订 否

5 董事会秘书工作细则 修订 否

6 总经理工作细则 修订 否

7 信息披露管理制度 修订 否

8 对外担保管理制度 修订 是

9 关联交易决策制度 修订 是

10 子公司管理制度 修订 否

11 募集资金管理制度 修订 是

12 ……
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