公告日期：2025-05-20

股票简称：万林物流 股票代码：603117
江苏万林现代物流股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

2024年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、 股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；同时，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、 在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。为确保大会的有序进行，每位代表发言时间原则上不超过5分钟。

四、 股东就会议相关问题提出质询的，应当在出席会议登记日以书面形式向江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）登记，董事、监事、高级管理人员应当在股东大会上认真负责地、有针对性地回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟之内。

五、 股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。现场参会股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责计票、监票。网络投票方式请参见2025年4月29日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

2024年年度股东大会会议议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

会议时间：

1、 现场会议时间：2025 年 5 月 28 日 13 点 30 分。

2、 网络投票时间：2025 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 31 楼

现场参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师和其他人员。

会议议程：

一、 会议主持人介绍会议出席情况。

二、 会议审议下列议案：

序号 议案名称

1 公司 2024 年度董事会工作报告

2 公司 2024 年度监事会工作报告

3 公司 2024 年年度报告及其摘要

4 公司 2024 年度财务决算报告

5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

6 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

7 关于公司 2025 年度授信及担保额度预计的议案

8 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
9 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10 关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案

三、 听取报告事项：2024年度独立董事述职报告。

四、 股东发言、提问，公司董事、监事、高级管理人员回答问题。

五、 推选本次股东大会现场投票计票人、监票人（律师、股东代表、监
事代表共同负责计票、监票）。

六、 进行现场投票表决。

七、 统计并宣布现场表决结果。

八、 休会，将现场投票数据上传至信息网络公司，等待网络投票结果。
九、 合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表决结果。

十、 会议主持人宣读股东大会决议。

十一、 与会人员在会议决议、记录等文件上签名。

十二、 见证律师宣读法律意见书。

十三、 会议主持人宣布会议结束。

2024年年度股东大会会议议案

议案一. 公司 2024 年度董事会工作报告

议案二. 公司 2024 年度监事会工作报告

议案三. 公司 2024 年年度报告及其摘要

议案四. 公司 2024 年度财务决……
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